華義:本公司股東常會改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：Given Business Inc.代表人：張協建

董事：Given Business Inc.代表人：杜耀仁

董事：Given Business Inc.代表人：吳艾耘

獨立董事：蕭峰雄

獨立董事：梁木春

監察人：林文鵬

監察人：皇鑫投資有限公司代表人：陸士云

4.舊任者簡歷:

董事：Given Business Inc.代表人：張協建，華義國際數位娛樂(股)董事長

董事：Given Business Inc.代表人：杜耀仁，華義國際數位娛樂(股)董事

董事：Given Business Inc.代表人：吳艾耘，華義國際數位娛樂(股)董事

獨立董事：蕭峰雄，淡江大學商學院院長

獨立董事：梁木春，中敦國際股份有限公司董事長

監察人：林文鵬，鉅業國際法律事務所律師

監察人：皇鑫投資有限公司代表人：陸士云，華義國際數位娛樂(股)監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：Given Business Inc.代表人：張協建

董事：Given Business Inc.代表人：吳艾耘

董事：網銀國際(股)公司代表人：施書凱

董事：林文鵬

獨立董事：蕭峰雄

獨立董事：梁木春

獨立董事：高立翰

6.新任者簡歷:

董事：Given Business Inc.代表人：張協建，華義國際數位娛樂(股)董事長

董事：Given Business Inc.代表人：吳艾耘，華義國際數位娛樂(股)董事

董事：網銀國際(股)公司代表人：施書凱，網銀國際(股)公司營運長

董事：林文鵬，鉅業國際法律事務所律師

獨立董事：蕭峰雄，淡江大學商學院院長

獨立董事：梁木春，中敦國際股份有限公司董事長

獨立董事：高立翰，東吳大學會計學系副教授兼系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

Given Business Inc(代表人張協建)3,948,480股

Given Business Inc(代表人吳艾耘) 3,948,480股

網銀國際(股)公司(代表人施書凱) 5,952,000股

林文鵬0股

獨立董事：蕭峰雄0股、梁木春0股、高立翰0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是

16.其他應敘明事項:無