大台北:公告本公司111年股東常會全面選舉董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

新光醫療財團法人代表人:謝榮富

新保投資股份有限公司代表人:吳昕東

新光醫療財團法人代表人:侯勝茂

粵興華投資股份有限公司代表人:薛美良

新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇

新光醫療財團法人代表人:林伯峰

洪紹甫(自然人董事)

盛美企業股份有限公司代表人:郭瑞惠

瑞士大飯店股份有限公司代表人:吳昕達

侯士欽(自然人董事)

王自展(自然人董事)

泰興投資股份有限公司代表人:薛夏良

王豫元(獨立董事)

張建國(獨立董事)

李正明(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

新光醫療財團法人代表人:謝榮富:新海瓦斯董事長

新保投資股份有限公司代表人:吳昕東:新光保全副董事長

新光醫療財團法人代表人:侯勝茂:新光醫療財團法人院長

粵興華投資股份有限公司代表人:薛美良:粵興華投資(股)公司總經理

新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇:新光合纖董事長

新光醫療財團法人代表人:林伯峰:新光保全董事長

洪紹甫:洽發企業(股)公司副董事長

盛美企業股份有限公司代表人:郭瑞惠:大台北瓦斯董事

瑞士大飯店股份有限公司代表人:吳昕達:新光三越開發董事長

侯士欽:侯耳鼻喉科診所醫師

王自展:朋城(股)公司董事長

泰興投資股份有限公司代表人:薛夏良:大台北瓦斯董事

王豫元:新光銀行董事

張建國:新海瓦斯獨立董事

李正明:環境永續發展基金會董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

新光醫療財團法人代表人：謝榮富

欣淼投資股份有限公司代表人：林伯峰

新保投資股份有限公司代表人：吳昕東

新光合成纖維股份有限公司代表人：吳東昇

泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良

達榕興業有限公司代表人：洪紹甫

一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠

侯士欽(自然人董事)

王豫元(獨立董事)

張建國(獨立董事)

李正明(獨立董事)

6.新任者簡歷:

新光醫療財團法人代表人：謝榮富：新海瓦斯(股)公司董事長

欣淼投資股份有限公司代表人：林伯峰：台灣新光保全(股)公司董事長

新保投資股份有限公司代表人：吳昕東：台灣新光保全(股)公司副董事長

新光合成纖維股份有限公司代表人：吳東昇：新光合成纖維(股)公司董事長

泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良：大台北區瓦斯(股)公司董事

達榕興業有限公司代表人：洪紹甫：達榕興業有限公司董事長

一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠：大台北區瓦斯(股)公司董事

侯士欽(自然人董事)：侯耳鼻喉科診所醫師

王豫元(獨立董事)：新光銀行董事

張建國(獨立董事)：新海瓦斯(股)公司獨立董事

李正明(獨立董事)：台灣電力(股)公司顧問(天然氣發電方面)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

新光醫療財團法人代表人:謝榮富 選任時持股數 28,590,761股

欣淼投資股份有限公司代表人:林伯峰 選任時持股數 617,000股

新保投資股份有限公司代表人:吳昕東 選任時持股數 3,322,726股

新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇 選任時持股數 20,213,826股

泰興投資股份有限公司代表人:薛夏良 選任時持股數 9,815,851股

達榕興業有限公司代表人:洪紹甫 選任時持股數 5,000股

一洲國際股份有限公司代表人:郭瑞惠 選任時持股數 118,000股

侯士欽(自然人董事) 選任時持股數 2,668,000股

王豫元 (獨立董事) 選任時持股數 0股

張建國 (獨立董事) 選任時持股數 0股

李正明 (獨立董事) 選任時持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無