凌巨:公告本公司111年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

日商凸版印刷株式會社代表人 田村隆幸

日商凸版印刷株式會社代表人 中村浩司

日商凸版印刷株式會社代表人 沼澤禎寬

日商凸版印刷株式會社代表人 土反井浩之

獨立董事：洪堯勳、吳光明、劉柏村

4.舊任者簡歷:

董事:

日商凸版印刷株式會社代表人 田村隆幸 /

General Manager of Business Department, TOPPAN INC., Electronics

Division ORTUS Subdivision

日商凸版印刷株式會社代表人 中村浩司 /

General Manager, TOPPAN INC. Electronics Division ORTUS Subdivision

日商凸版印刷株式會社代表人 沼澤禎寬 /

General Manager of Business Strategy Department, TOPPAN INC.,

Electronics Division ORTUS Subdivision

日商凸版印刷株式會社代表人 土反井浩之 /

General Manager of Accounting Department, TOPPAN INC., Electronics

Division

獨立董事：

洪堯勳 / 東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

劉柏村 / 國立陽明交通大學光電工程學系特聘教授

吳光明 / 國立台北大學法律學系兼任教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:

日商凸版印刷株式會社代表人 田村隆幸

日商凸版印刷株式會社代表人 中村浩司

日商凸版印刷株式會社代表人 沼澤禎寬

日商凸版印刷株式會社代表人 土反井浩之

獨立董事：洪堯勳、劉柏村、石佳立

6.新任者簡歷:

董事:

日商凸版印刷株式會社代表人 田村隆幸 /

General Manager of Business Department, TOPPAN INC., Electronics

Division ORTUS Subdivision

日商凸版印刷株式會社代表人 中村浩司 /

General Manager, TOPPAN INC. Electronics Division ORTUS Subdivision

日商凸版印刷株式會社代表人 沼澤禎寬 /

General Manager of Business Strategy Department, TOPPAN INC.,

Electronics Division ORTUS Subdivision

日商凸版印刷株式會社代表人 土反井浩之 /

General Manager of Accounting Department, TOPPAN INC., Electronics

Division

獨立董事：

洪堯勳 / 東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

劉柏村 / 國立陽明交通大學光電工程學系特聘教授

石佳立 / Assistant Professor, Tunghai University College of Law

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：日商凸版印刷株式會社代表人 田村隆幸 234,481,757股

董事：日商凸版印刷株式會社代表人 中村浩司 234,481,757股

董事：日商凸版印刷株式會社代表人 沼澤禎寬 234,481,757股

董事：日商凸版印刷株式會社代表人 土反井浩之 234,481,757股

獨立董事：洪堯勳 0 股

獨立董事：劉柏村 0 股

獨立董事：石佳立 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無