前鼎:本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一百一十年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一百一十年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第九屆董事改選案

董事當選名單：葉政彥、九揚投資(股)公司、游秀霞、葉明彥

獨立董事當選名單：官朝永、林敏弘、張嘉信

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。