欣泰:本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文

(2).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許績陵

(3).獨立董事：莊光明

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

擔任本公司董事(含獨立董事)期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。