嘉彰:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一○年度盈餘分配案

現金股利每股配發新台幣3.0元，計新台幣427,102,839元

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事(含4席獨立董事) 案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

(2)修訂「董事及監察人選任程序」案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂「為他人背書保証作業程序」案

(6)解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無