大聯大:代子公司-振遠科技(股)公司、昱博科技(股)公司、建智(股)公司、富威科技(股)公司、品佳(股)公司、友尚(股)公司、詮鼎科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)振遠科技(股)公司：

通過承認民國一一零年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣38,734,389元、

配發股東股票股利新台幣354,366,480元，每股面額新台幣10元

(2)昱博科技(股)公司：

通過承認民國一一零年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣309,794,011元

(3)建智(股)公司：

通過承認民國一一零年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣152,070,199元

(4)富威科技(股)公司：

通過承認民國一一零年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣378,753元、

配發股東股票股利新台幣359,000,000元，每股面額新台幣10元

(5)品佳(股)公司：

通過承認民國一一零年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣705,635,241元、

配發股東股票股利新台幣423,000,000元，每股面額新台幣10元

(6)友尚(股)公司：

通過承認民國一一零年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣729,722,951元、

配發股東股票股利新台幣402,359,000元，每股面額新台幣10元

(7)詮鼎科技(股)公司：

通過承認民國一一零年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣716,538,511元、

配發股東股票股利新台幣513,892,000元，每股面額新台幣10元

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)振遠科技(股)公司：不適用

(2)昱博科技(股)公司：不適用

(3)建智(股)公司：不適用

(4)富威科技(股)公司：不適用

(5)品佳(股)公司：通過公司章程修正案

(6)友尚(股)公司：不適用

(7)詮鼎科技(股)公司：不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)振遠科技(股)公司：通過承認一一零年度營業報告書及財務報表

(2)昱博科技(股)公司：通過承認一一零年度營業報告書及財務報表

(3)建智(股)公司：通過承認一一零年度營業報告書及財務報表

(4)富威科技(股)公司：通過承認一一零年度營業報告書及財務報表

(5)品佳(股)公司：通過承認一一零年度營業報告書及財務報表

(6)友尚(股)公司：通過承認一一零年度營業報告書及財務報表

(7)詮鼎科技(股)公司：通過承認一一零年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)振遠科技(股)公司：通過盈餘轉增資發行新股案

(2)昱博科技(股)公司：不適用

(3)建智(股)公司：不適用

(4)富威科技(股)公司：通過盈餘轉增資發行新股案

(5)品佳(股)公司：i.通過盈餘轉增資發行新股案、ii.解除董事競業禁止之限制案

(6)友尚(股)公司：i.通過盈餘轉增資發行新股案、ii.解除董事競業禁止之限制案

(7)詮鼎科技(股)公司：i.通過盈餘轉增資發行新股案、ii.解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無