矽創:代重要子公司力領科技股份有限公司公告一一一年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事二席及監察人一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】案。

(2)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(3)通過擬訂定本公司【股東會議事規則】案。

(4)通過擬訂定本公司【董事及監察人選任程序】案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。