岳豐:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十一屆董事九席(含三席獨立董事)，當選名單如下:

董事:嘉榮投資有限公司

董事:餘堯投資有限公司

董事:葉守文

董事:暐京投資開發有限公司

董事:張榮光

董事:禾鼎投資有限公司

獨立董事:李漢宗

獨立董事:陳昭廷

獨立董事:林增壽

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:無