大塚:公告本公司111年股東常會決議通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信董事：

日商株式會社大塚商會董事

日商株式會社大塚商會專務執行董事

歐智卡信息商貿(上海)有限公司董事長

(2)日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之董事：

日商株式會社大塚商會社長室特別助理

(3)郭一龍董事：大嘉商會(股)公司董事長及總經理

(4)徐慧如董事：大嘉商會(股)公司董事

(5)為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理

(6)黃湘民：

榮金營造工程(股)公司執行長

榮石建設(股)公司董事長及總經理

科懋生物科技(股)公司法人董事代表人

(7)劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理

(8)嚴俊德獨立董事：

唯晶科技(股)公司集團財務長

新加坡百達精密工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

(9)林惠芬獨立董事：

霖宏科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

久裕興業科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

(10)謝昆峰獨立董事

冠捷顧問有限公司 負責人

仕弘有限公司 負責人

紅色子房資產管理(股)公司監察人

瑞德資本一號投資(股)公司監察人

瑞德資本二號投資(股)公司監察人

3.許可從事競業行為之項目:與本公司公司章程營業範圍相同之項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成11,860,222權，占表決總權數99.79%，反對6,189權，無效0權，

棄權/未投票17,580權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

歐智卡信息商貿(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市長寧區延安西路2299號1502、1503、1504室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

電腦及輔助設備、軟體、通訊設備、機械設備、五金產品、電子產品、辦公用品、

電器傢俱等的批發、零售、進出口、傭金代理（拍賣除外）；

承接智慧化工程、建築內各設備安裝工程、建築裝飾裝修、節能環保等工程；提

供以上商品和工程相關的技術服務，技術諮詢，技術推廣，及其相關配套服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無