佳能:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一百一十年度盈餘分派案。普通股股利：每股分派現金股利1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司『公司章程』修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一百一十年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事：巨全投資股份有限公司代表人：曾明仁

董事：佳美投資股份有限公司代表人：董俊仁

董事：佳美投資股份有限公司代表人：董俊毅

董事：佳美投資股份有限公司代表人：章孝祺

董事：能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒

董事：能率創新股份有限公司代表人：詹文雄

獨立董事：陳建宏

獨立董事：黃志成

獨立董事：黃國倫

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(2)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。