正道:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:謝麗雲

(2)大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:羅仕溢

(3)大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:李建德

(4)大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:邱聖典

(5)董事:郭瑞財

(6)董事:陳柏翰

(7)獨立董事:沈銘章

(8)獨立董事:王光祥

(9)獨立董事:葉彥秀

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決後通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:謝麗雲

(2)董事：大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:羅仕溢

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:謝麗雲，兼任公司如下

石家庄大成冀台機械有限公司董事長

大成(博野)機械有限公司董事長

成融(上海)國際貿易有限公司董事

大國鋼(香港)有限公司董事

大國鋼(香港)控股有限公司董事

尹融(上海)投資管理有限公司董事長

大成鋼(香港)有限公司董事長

(2)董事：大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:羅仕溢，兼任公司如下

福州新信制動系統有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

石家庄大成冀台機械有限公司-中國河北省石家莊經濟技術開發區豐產路26號

大成(博野)機械有限公司-中國河北省博野縣縣城博興中路3號

成融(上海)國際貿易有限公司-中國上海市徐匯區華涇路507號2幢351室

大國鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,

CAUSEWAY BAY, HONG KONG

大國鋼(香港)控股有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,

CAUSEWAY BAY, HONG KONG

尹融(上海)投資管理有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區富特東一路146號1棟

2層2001室

大成鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,

CAUSEWAY BAY, HONG KONG

福州新信制動系統有限公司-中國福建省福州市福清市洪寬工業村洪寬大道13號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

石家庄大成冀台精密鑄造有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品

大成(博野)機械有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品

成融(上海)國際貿易有限公司-一般貿易業

大國鋼(香港)有限公司-一般投資業

大國鋼(香港)控股有限公司-一般投資業

尹融(上海)投資管理有限公司-一般投資業

大成鋼(香港)有限公司-一般貿易業

福州新信制動系統有限公司-生產和銷售汽機車煞車片、工業用離合器片

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無