台富:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司下屆董事案。

當選名單：

董事：莊燿銘、姚繁基、莊英志、洪惠貞、莊昀達合計五席。

獨立董事：張銘江、蔡淑梨、廖維、陳信宏合計四席。

6.重要決議事項五、其他事項:1.修訂董事及監察人選舉辦法案。2.修訂取得或處分

資產處理程序案。3.修訂資金貸與他人作業程序案。4.修訂背書保證作業程序案。

解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:配發每股0.5元現金股利。