大地-KY:公告2022年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程(含備忘錄)案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2021年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選董事名單：

董事：程釱坤、陳斗臨、郭文祥、羅培銘、Dadicore Investment Co.,Ltd、

Angel International Education Consulting Co.,Ltd

獨立董事：林吉勝、洪永沛、洪明洲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」案

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無