宇環:公告本公司股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。

(3)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(4)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。