開發金:中華開發金控公告111年股東常會通過解除第八屆董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)Saloon Tham(譚碩倫)/董事

(2)Lionel de Saint Exupery/董事

(3)Stefano Paolo Bertamini/董事

(4)蕭宏宜/董事

(5)楊文鈞/董事

(6)杜紫軍/獨立董事

(7)張士傑/獨立董事

(8)仲偉/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之

二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1) Saloon Tham(譚碩倫)/董事

(2)楊文鈞/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)Saloon Tham(譚碩倫)：建信人壽保險股份有限公司/董事

(2)楊文鈞：凱為醫療投資集團(深圳)有限責任公司/法定代表人及執行董事、首創鉅

大有限公司/非執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1) Saloon Tham(譚碩倫)/建信人壽保險股份有限公司：上海市自由貿易試驗區銀城

路99號建行大樓29-33層。

(2)楊文鈞/凱為醫療投資集團(深圳)有限責任公司：深圳市前海深港合作區前灣一路

1號A棟201室。

(3)楊文鈞/首創鉅大有限公司:北京朝陽區通惠河北路郎家園6號院18號樓。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)Saloon Tham(譚碩倫)/建信人壽保險股份有限公司：人身保險業務。

(2)楊文鈞/凱為醫療投資集團(深圳)有限責任公司：投資醫療行業。

(3)楊文鈞/首創鉅大有限公司:房地產業。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。