開發金:中華開發金控公告第八屆董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝。

(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫)。

(3)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery。

(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini。

(5)景匯投資股份有限公司代表人余珊蓉。

(6)楊文鈞。

(7)獨立董事林修葳。

(8)獨立董事杜紫軍。

(9)獨立董事戴興鉦。

4.舊任者簡歷:

(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝:中華開發金融控股股份有限公司董事長。

(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫):中國人壽保險股份有限公司

董事長。

(3)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery:中華開發資本股份有限

公司副董事長。

(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini:中華開發金融控股股份

有限公司總經理。

(5)景匯投資股份有限公司代表人余珊蓉:中華開發資本股份有限公司董事暨資深副總

經理。

(6)楊文鈞: Partner & Head of Greater China, KKR Asia Limited、中華開發金融

控股股份有限公司前總經理。

(7)獨立董事林修葳:國立臺灣大學管理學院國際企業系所教授暨會計學系所教授。

(8)獨立董事杜紫軍:中華開發資本股份有限公司獨立董事。

(9)獨立董事戴興鉦:安永聯合會計師事務所會計師、凱基證券股份有限公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝。

(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫)。

(3)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery。

(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini。

(5)景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜。

(6)楊文鈞。

(7)獨立董事杜紫軍。

(8)獨立董事張士傑。

(9)獨立董事仲偉。

6.新任者簡歷:

(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝:中華開發金融控股股份有限公司董事長。

(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫):中國人壽保險股份有限公司

董事長。

(3)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery:中華開發資本股份有限

公司副董事長。

(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini:中華開發金融控股股份

有限公司總經理。

(5)景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜:東吳大學國際長暨法學院教授。

(6)楊文鈞: Partner & Head of Greater China, KKR Asia Limited、中華開發金

融控股股份有限公司前總經理。

(7)獨立董事杜紫軍:中華開發資本股份有限公司獨立董事。

(8)獨立董事張士傑:國立政治大學風險管理與保險學系教授。

(9)獨立董事仲偉:勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:股東常會重新改選第八屆董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝/917,249股。

(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫)/917,249股。

(3)國亨化學投資股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery/12,109,973股。

(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini/180,000,000股。

(5)景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜/180,000,000股。

(6)楊文鈞/普通股25,069,738股，乙種特別股75,427股。

(7)杜紫軍/0股。

(8)張士傑/普通股107,602股，乙種特別股666股。

(9)仲偉/0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:

舊任董事原任期至111/06/13止，惟依公司法第195條及本公司章程第18條規定，延長

其執行職務至改選董事就任時(111/06/17)為止。