開發金:中華開發金控公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年度營業報告書、

財務報表、合併財務報表等表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第8屆董事案。

董事當選名單︰

基捷投資股份有限公司代表人張家祝

基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫)

國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint-Exupery

景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini

景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜

楊文鈞

獨立董事當選名單︰

杜紫軍

張士傑

仲偉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。

(2)照案通過本公司股東會議事規則部分條文修正案。

(3)照案通過本公司規劃辦理長期資金籌集案。

(4)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。