海悅:公告本公司設立審計委員會

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:黃志典

獨立董事:陳文宗

獨立董事:馬嘉應

獨立董事:李欣欣

6.新任者簡歷:

獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授

獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事

獨立董事:馬嘉應 東吳大學會計系專任教授、旺旺友聯產物保險公司董事、

立積電子股份有限公司獨立董事、鼎漢科技股份有限公司

獨立董事、益安生醫股份有限公司獨立董事

獨立董事:李欣欣 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理、二十二世紀資本

管理顧問(股)公司董事長、京匯資本管理顧問(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

本公司審計委員會委員由新任獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無

10.新任生效日期:111/06/17

11.其他應敘明事項:無