海悅:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第13屆董事13人(含獨立董事4人)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過以私募方式發行國內轉換公司債案。

(5)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

新任董事任期自111年6月17日起至114年6月16日止，任期3年。