中鋼:本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認本公司110年度盈餘分配案：

(1)本公司110年度盈餘分配，依本公司章程第6條規定分配。

(2)分配特別股股息每股現金1.4元及特別股紅利每股現金1.7元，合計每股現金3.1元；

普通股紅利每股現金3.1元。

(3)發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至

元，差額以公司費用列支。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)。當選名單如下：

董事經濟部代表人翁朝棟

董事經濟部代表人曾文生

董事經濟部代表人劉明忠

董事群裕投資股份有限公司代表人王錫欽

董事景裕國際股份有限公司代表人黃建智

董事鴻高投資開發股份有限公司代表人翁政義

董事高瑞投資股份有限公司代表人楊岳崑

董事高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人陳春生

獨立董事張學斌

獨立董事洪敏雄

獨立董事高蘭芬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(2)票決通過許可翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有

限公司及台灣高速鐵路股份有限公司董事。

(3)票決通過許可曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司董事。

(4)票決通過許可劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司董事。

(5)票決通過許可王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司董事。

(6)票決通過許可黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股

份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited 及 Formosa Ha Tinh Steel

Corporation董事。

(7)票決通過許可楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司董事。

(8)票決通過許可張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有

限公司獨立董事。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。