永冠-KY:公告本公司董事會決議委任審計委員會委員

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1) 魏嘉民。

(2) 陳田文。

(3) 張得文。

4.舊任者簡歷:

(1) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。

(2) 陳田文：嘉實建設股份有限公司董事長。

(3) 張得文：優仕會計師事務所所長。

5.新任者姓名:

(1) 魏嘉民。

(2) 陳田文。

(3) 張得文。

(4) 詹文寅。

6.新任者簡歷:

(1) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。

(2) 陳田文：嘉實建設股份有限公司董事長。

(3) 張得文：優仕會計師事務所所長。

(4) 詹文寅：建漢科技(股)公司副董事長、台揚科技董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:因111年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿重新委任，

任期與委任之董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

10.新任生效日期:111/06/17

11.其他應敘明事項:

新任審計委員推選張得文獨立董事擔任委員會召集人及會議主席。