新日興:公告本公司111年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

呂勝男、呂敏文、阮朝宗、毛英富、謝承翰

獨立董事：

鄭志發、楊博明、張元龍

4.舊任者簡歷:

呂勝男 董事/新日興(股)公司董事長

呂敏文 董事/新日興(股)公司董事

阮朝宗 董事/新日興(股)公司董事暨總經理

毛英富 董事/新日興(股)公司董事

謝承翰 董事/新日興(股)公司董事

鄭志發 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事

楊博明 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事

張元龍 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

呂勝男、阮朝宗、呂友麒、毛英富、謝承翰、楊博明

獨立董事：

鄭志發、李美惠、張元龍

6.新任者簡歷:

呂勝男 董事/新日興(股)公司董事長

阮朝宗 董事/新日興(股)公司董事暨總經理

呂友麒 董事/金點資產管理有限公司董事長

毛英富 董事/新日興(股)公司董事

謝承翰 董事/新日興(股)公司董事

楊博明 董事/新日興(股)公司獨立董事

鄭志發 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事

張元龍 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事

李美惠 獨立董事/飛捷科技(股)公司副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111/06/16召開股東常會，通過全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

呂勝男董事 17,154,346股

阮朝宗董事 419,244股

呂友麒董事 0股

毛英富董事 0股

謝承翰董事 0股

楊博明董事 0股

鄭志發獨立董事 0股

張元龍獨立董事 0股

李美惠獨立董事 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無