上福:一一一年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司董事案。

當選名單：

董事：寬府股份有限公司代表人：王瑞宏、寬府股份有限公司代表人：王賴明月、

王瑞麒、王森永、王瑞拱、王茂堯

獨立董事：黃瑞芬、吳甲寅、王登啟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(5)通過修訂本公司「股東大會會議規則」案

(6)通過本公司資本公積配發現金案

(7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無