上福:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-王瑞宏

董事-王賴明月

董事-王瑞麒

董事-王茂堯

董事-王森永

獨立董事-吳甲寅

獨立董事-黃瑞芬

監察人-王瑞拱

監察人-王俊雄

4.舊任者簡歷:

王瑞宏-本公司董事長兼執行長

王賴明月-本公司副董事長兼副執行長

王瑞麒-本公司董事兼總經理

王茂堯-本公司董事、允麒企業(股)公司董事長

王森永-本公司董事、中港皇家建設(股)公司董事兼副總經理

吳甲寅-本公司董事、地政士、詠唐建設(股)公司監察人、洽維興業(股)董事

黃瑞芬-本公司董事

王瑞拱-本公司監察人

王俊雄-本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事-寬府股份有限公司代表人：王瑞宏

法人董事-寬府股份有限公司代表人：王賴明月

董事-王瑞麒

董事-王森永

董事-王瑞拱

董事-王茂堯

獨立董事-黃瑞芬

獨立董事-吳甲寅

獨立董事-王登啟

6.新任者簡歷:

王瑞宏-本公司董事長兼執行長

王賴明月-本公司副董事長兼副執行長

王瑞麒-本公司董事兼總經理

王森永-本公司董事、中港皇家建設(股)公司董事兼副總經理

王瑞拱-本公司監察人

王茂堯-本公司董事、允麒企業(股)公司董事長

黃瑞芬-本公司董事

吳甲寅-本公司董事、地政士、詠唐建設(股)公司監察人、洽維興業(股)董事

王登啟-新冠美店負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事-寬府股份有限公司代表人：王瑞宏，持股數27,136,380股

法人董事-寬府股份有限公司代表人：王賴明月，持股數27,136,380股

董事-王瑞麒，持股數5,694,000股

董事-王森永，持股數15,711股

董事-王瑞拱，持股數1,931,135股

董事-王茂堯，持股數767,216股

獨立董事-黃瑞芬，持股數81,920股

獨立董事-吳甲寅，持股數90,350股

獨立董事-王登啟，持股數75,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿設置審計委員會,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無