寶成:公告本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會成員名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)陳伯亮先生

(2)邱天一先生

(3)沈萬發先生

4.舊任者簡歷:

(1)陳伯亮先生

曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授

現任：本公司獨立董事

(2)邱天一先生

現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼

任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授

(3)沈萬發先生

曾任：彰化稅捐稽徵處主任

現任：誠品聯合會計師事務所總經理、國立彰化師範大學會計系兼任助理教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事許朱勝

(2)獨立董事陳煥鐘

(3)獨立董事張士傑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事許朱勝

曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司

總經理

現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授

、廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事

(2)獨立董事陳煥鐘

曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人

現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人、寶勝國際獨立非執行董事

(3)獨立董事張士傑

曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事

現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、

中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/6/12

10.新任生效日期:111/06/15

11.其他應敘明事項:無。