寶成:公告本公司召開111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一Ｏ年度營業報告書

、財務報表及盈餘分派案。

(贊成權數2,048,874,026權，占出席表決權數88.77%；反對權數1,618,048權；

棄權/未投票權數257,511,018權，本案經表決同意通過。)

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案(含三席獨立董事)。

董事

全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘

當選權數：2,268,692,990權

蔡佩君，當選權數：2,134,145,948權

宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔

當選權數：2,030,413,497權

長青投資(股)公司，代表人：盧金柱

當選權數：2,096,365,595權

協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治

當選權數：1,762,586,566權

順泰投資(股)公司，代表人：何宇明

當選權數：1,731,345,238權

獨立董事

陳煥鐘，當選權數：1,599,562,979權

許朱勝，當選權數：1,591,744,439權

張士傑，當選權數：1,591,548,936權

6.重要決議事項五、其他事項:

討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(贊成權數2,032,395,110權，占出席表決權數88.05%；反對權數1,103,333權；

棄權/未投票權數274,504,649權，本案經表決同意通過。)

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(贊成權數1,880,440,892權，占出席表決權數81.47%；反對權數120,856,370權；

棄權/未投票權數306,705,830權，本案經表決同意通過。)

7.其他應敘明事項:無。