嘉里大榮:公告本公司111年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事大佶國際有限公司代表人：沈宗桂

董事大佶國際有限公司代表人：唐紹明

董事大佶國際有限公司代表人：謝啟之

董事大佶國際有限公司代表人：阮慧雯

董事新竹貨運股份有限公司代表人：謝文倩

董事陳澤宗

職稱 姓名

獨立董事郭宗雄

獨立董事劉肇昕

獨立董事李盈助

4.舊任者簡歷:

大佶國際有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流(股)公司董事長

大佶國際有限公司代表人：唐紹明；嘉里控股有限公司投資總監

大佶國際有限公司代表人：謝啟之；嘉里控股有限公司副首席財務主管

大佶國際有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理

新竹貨運股份有限公司代表人：謝文倩；大成台灣律師事務所高級合夥人

陳澤宗；嘉里大榮物流(股)公司董事

郭宗雄；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

劉肇昕；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

李盈助；士林電機廠(股)公司資深處長

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事大佶國際有限公司代表人：沈宗桂

董事大佶國際有限公司代表人：唐紹明

董事大佶國際有限公司代表人：謝啟之

董事大佶國際有限公司代表人：阮慧雯

董事陳澤宗

董事新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯

職稱 姓名

獨立董事郭宗雄

獨立董事劉肇昕

獨立董事許中明

獨立董事李盈助

6.新任者簡歷:

大佶國際有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流(股)公司董事長

大佶國際有限公司代表人：唐紹明；嘉里控股有限公司投資總監

大佶國際有限公司代表人：謝啟之；嘉里控股有限公司副首席財務主管

大佶國際有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理

陳澤宗；嘉里大榮物流(股)公司董事

新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯；士林電機廠(股)公司董事

郭宗雄；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

劉肇昕；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

許中明；慧友電子(股)公司資深顧問

李盈助；士林電機廠(股)公司資深處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

大佶國際有限公司：27,972,000股

陳澤宗 ： 5,058,028股

新竹貨運股份有限公司： 9,471,271股

郭宗雄 ： 0股

劉肇昕 ： 0股

許中明： 0股

李盈助 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無