元勝:代重要子公司潮港城事業(股)公司公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、監察人案。

當選名單：董事：元勝國際實業(股)公司 代表人彭國洲先生

董事：元勝國際實業(股)公司 代表人謝瑞王+民先生

董事：元勝國際實業(股)公司 代表人賈福瑞先生

董事：元勝國際實業(股)公司 代表人蔡岳霖先生

董事：陳國樑先生

董事：簡德琦先生

董事：劉芫良先生

監察人：鐘福連先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過解任新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。