邦特:本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度決算表冊案及盈餘

分配表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂取得或處分資產處理程序。

(2)通過修訂股東會議事規則。

(3)通過修訂背書保證作業程序。

(4)通過修訂資金貸與他人作業程序。

(5)通過第十二屆獨立董事之報酬案。

(6)通過解除本次股東常會新選任董事之競業禁止。

7.其他應敘明事項:無