歐買尬:公告本公司111年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事

林雪慧、睿智恩(股)公司法人董事代表人：李忠儒

張旭宏、劉稟洪

獨立董事

黃宏全、劉士維、陳柏任

3.許可從事競業行為之項目:

林雪慧

（1）綠界科技股份有限公司董事長

（2）財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事

（3）鴻崴國際投資股份有限公司董事長

（4）恩雪股份有限公司董事長

（5）亞洲金鑽投資股份有限公司董事長

睿智恩(股)公司法人董事代表人：李忠儒

（1）財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事

（2）橙保有限公司董事長

（3）台灣歐必斯(股)公司董事兼總經理

張旭宏

（1）曼哈頓酒店集團副總經理

劉稟洪

（1）德律聯合法律事務所顧問

（2）台北市政府危老推動師

劉士維

（1）永豐商店股份有限公司董事及總經理

（2）生活磚資訊服務董事長

（3）財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事

黃宏全

（1）輔仁大學法律學院法學兼任教師

陳柏任

（1）研勤科技股份有限公司董事及財務長

（2）掌門事業股份有限公司總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權總數為17,834,906權;贊成權數17,807,539權，

反對權數14,947權，無效權數0權，棄權/未投票權數12,420權，

贊成比率99.84%，超過法定數額。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無