國鼎:公告本公司111年股東常會補選一席獨立董事暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者職稱及姓名:許文蔚。

6.新任者簡歷:嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會補選獨立董事。

9.新任者選任時持股數:許文蔚 0 股 。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:4/12

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:本公司於109年股東常會選任第七屆董事會之獨立董事計3席，並由

全體獨立董事成立審計委員會，因其中一席獨立董事於110年3月3日辭任，故依法就一

席缺額獨立董事由本次股東常會依候選人提名制進行補選。