佳必琪:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

通過改選董事9席(含獨立董事4席)，新選任董事任期自111年6月15日至114年6月14日，

任期三年。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

二、通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

三、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。