鳳凰:代子公司雍利企業股份有限公司公告110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案

當選董事名單如下:

董事: 1.張家豪 2.張巍耀 3.黃賢在 4.楊莉莉 5.周郁彗。

監察人:卞傑民。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。