詮欣:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認通過本公司110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事案(任期自111年06月15日起至112年06月15日)。

【獨立董事當選名單】詹長霖

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。