宜特:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

(二)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)、通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(四)、通過辦理現金增資私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。