台達電:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事一席及獨立董事一席案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

經一一一年度股東常會決議通過，將分派新台幣14,286,488,310 元，

依本公司現已發行有權參與分派股數2,597,543,329 股計算，每股可

無償配發現金股利新台幣 5.5 元。

本案董事會已授權董事長俟股東常會通過後，另訂除息基準日等相關

事宜，並以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派，嗣後如因法令

變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如：本公司

買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行使員工認股權等)，

致股東配息率因此發生變動者，亦授權董事長調整分配比率。