天仁:公告本公司成立「審計委員會」並委任「審計委員會」委員三名。

第6款

1.發生變動日期:111/06/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)鄧泗堂(本公司獨立董事)

簡歷:政治大學財政研究所碩士，現任鄧泗堂會計師事務所會計師

(2)馮仁厚(本公司獨立董事)

簡歷:台灣大學商研所碩士，現任群仁管理顧問（股）公司總經理

(3)謝文銓(本公司獨立董事)

簡歷:台大商學碩士，輔仁大學副教授級專業技術人員

6.新任者簡歷:詳如上說明

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任(本公司成立審計委員會取代監察人職權)

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/6/14

11.其他應敘明事項:無