世芯-KY:公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

A.關建英 董事

B.張國威 董事

C.Shen, Johnny Shyang-Lin 董事

D.王德善 董事

E.洪茂蔚 獨立董事

F.江善頌 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

A.關建英 董事

-本公司台灣子公司董事

-本公司日本子公司董事

-本公司美國子公司董事

-本公司香港子公司董事

B.Shen, Johnny Shyang-Lin 董事

-本公司臺灣子公司總經理

-本公司臺灣分公司經理人

-本公司無錫孫公司監事

-本公司合肥孫公司監事

-本公司濟南孫公司監事

-本公司廣州孫公司監事

-本公司重慶孫公司董事

C.王德善 董事

-本公司BVI子公司董事

-本公司無錫孫公司董事

-本公司合肥孫公司董事

-本公司濟南孫公司董事

-本公司廣州孫公司董事

D.張國威 董事

-Monolithic Power Systems, Inc.董事

-正新顧問股份有限公司董事長

-登騰電子股份有限公司董事長

-科奇芯有限公司董事長

-GrowStar Partners Group Limited 管理合夥人

-Walden Greater China Ventures, Ltd.董事

E.洪茂蔚 獨立董事

-富邦綜合證券股份有限公司獨立董事

-日盛金融控股股份有限公司獨立董事

-日盛證券股份有限公司獨立董事

F.江善頌 獨立董事

-華登國際管理顧問(股)公司董事總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數為56,857,681權。

本案表決結果，贊成39,735,370權，反對3,345權，棄權/未投票0權。

贊成權數佔出席股東表決權總數69.88%。贊成本案之股東表決權數超過出席股東

總表決權三分之二以上，本案經特別(重度)決議表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

A.關建英 董事

B.Shen,Johnny Shyang-Lin 董事

C.王德善 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

A.關建英 董事

A-1 本公司香港子公司 董事

B.Shen,Johnny Shyang-Lin 董事

B-1 本公司無錫孫公司監事

B-2 本公司合肥孫公司監事

B-3 本公司濟南孫公司監事

B-4 本公司廣州孫公司監事

B-5 本公司重慶孫公司董事

C.王德善 董事

C-1 本公司無錫孫公司董事

C-2 本公司合肥孫公司董事

C-3 本公司濟南孫公司董事

C-4 本公司廣州孫公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1.本公司香港子公司:Bank of America Tower,12 Harcourt Road Central,Hong Kong

2.本公司無錫孫公司:無錫市濱湖區建築西路777號A5幢4樓

3.本公司合肥孫公司:合肥市高新區望江西路800號合肥創新產業園C4樓605-610室

4.本公司濟南孫公司:山東省濟南市高新區舜華路1000號齊魯軟件園2號樓(創業廣場

B座)一層

5.本公司廣州孫公司:廣東省廣州市黃埔區科學大道18號芯大廈1201室

6.本公司重慶孫公司:重慶市北碚區雲漢大道142號7層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1.本公司香港子公司:一般投資

2.本公司無錫孫公司:研究、開發及設計ASIC及SoC並提供相關服務

3.本公司合肥孫公司:研究、開發及設計ASIC及SoC並提供相關服務

4.本公司濟南孫公司:研究、開發及設計ASIC及SoC並提供相關服務

5.本公司廣州孫公司:研究、開發及設計ASIC及SoC並提供相關服務

6.本公司重慶孫公司:研究、開發及設計ASIC及SoC並提供相關服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無