天蔥:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/06/09

2.股東臨時會召開日期:111/07/28

3.股東臨時會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/06/29

12.停止過戶截止日期:111/07/28

13.其他應敘明事項:無