倍微:公告111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案:

通過本公司第十屆董事(含獨立董事)改選案。

新任董事任期3年，自民國111年06月09日起至114年06月08日止。

新任董事:

(1)傅江松先生

(2)王志高先生

(3)王建智先生

(4)明良投資股份有限公司

(5)倍利投資股份有限公司

新任獨立董事：

(1)周錦標先生

(2)邱瑞理先生

(3)金志海先生

(4)陳昭森先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。