正文:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

本公司第十一屆董事當選名單：

董事:陳鴻文、蔡福讚、楊正任、徐榮輝、張月季、利恆投資有限公司

獨立董事：王祝三、趙耀庚、張志揚

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過擬辦理私募現金增資發行新股案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。