益張:公告本公司111年股東常會決議解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：恆聚投資股份有限公司

董 事：益群投資股份有限公司

董 事：富隆達投資股份有限公司代表人：黃木榮

董 事：陳新賀

獨立董事：黃鴻隆

獨立董事：黃昭維

獨立董事：何昇錡

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數20,869,379權；經票決結果：

贊成權數： 20,652,565權 (含電子方式行使表決權：273,555權)

反對權數： 4,682權 (含電子方式行使表決權： 4,682權)

無效權數： 0權 (含電子方式行使表決權： 0權)

棄權及未投票權數：212,132權 (含電子方式行使表決權： 5,087權)

贊成本案之表決權數占總表決權數98.96%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無