益張:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

(1)董事當選名單：

恆聚投資股份有限公司

益群投資股份有限公司

富隆達投資股份有限公司代表人：黃木榮

陳新賀

(2)獨立董事當選名單：黃鴻隆、黃昭維、何昇錡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。