台境:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度虧損撥補承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第9屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:

董事當選人:

益鑫投資股份有限公司代表人：郭人豪

益鑫投資股份有限公司代表人：林睿達

益鑫投資股份有限公司代表人：柯俐羽

樓仲洲

獨立董事當選人:

丁金輝

陳建毓

葛光輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除董事之競業禁止限制案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無