雷虎:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一一Ｏ年度營業報

告書、個體及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)。

董事當選名單：

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如

蘇聖傑

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟

賴鈺欣

中冠國際開發(股)公司 代表人：洪玉英

獨立董事當選名單

柯文生

吳如森

吳享翰

6.重要決議事項五、其他事項:(1)擬辦理私募普通股案。

(2)修訂「資金貸與他人管理規定」案。

(3)修訂「背書及保證管理規定」案。

(4)修訂「取得與處份資產管理規定」案。

(5)修訂「股東會議事規則」案。

(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。