精湛:公告本公司111年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:洋鎧投資(股)公司代表人吳俊男、潤茂投資(股)公司代表人吳虹臻、

潘傳德、蔡侑霖。

獨立董事: 李佳相、蔡瑜真、吳基逞。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

由已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。