元晶:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
鉅亨網新聞中心 2022-06-09 15:00
第6款
1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 偉任投資股份有限公司
董事 安川實業股份有限公司代表人:廖偉然
董事 誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己
董事 遠雄國際投資股份有限公司代表人:林立強
董事 昱昇創能股份有限公司代表人:劉文政
獨立董事 林谷同
獨立董事 吳家恩
獨立董事 江懷德
4.舊任者簡歷:
偉任投資股份有限公司
---本公司董事長
安川實業股份有限公司代表人:廖偉然
---本公司副總經理
誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己
---誠禧投資股份有限公司 董事
遠雄國際投資股份有限公司代表人:林立強
---遠雄國際投資股份有限公司 副總
昱昇創能股份有限公司代表人:劉文政
---厚生股份有限公司 總稽核
獨立董事 林谷同
---勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
獨立董事 吳家恩
---本公司獨立董事
獨立董事 江懷德
---本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 偉任投資股份有限公司
董事 安川實業股份有限公司代表人:廖偉然
董事 誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己
董事 昱昇創能股份有限公司:劉文政
董事 行政院國家發展基金管理會代表人:楊淑玲
獨立董事 林谷同
獨立董事 鄭憲誌
獨立董事 沈倩如
6.新任者簡歷:
董事 偉任投資股份有限公司
---本公司董事長
董事 安川實業股份有限公司代表人:廖偉然
---本公司副總經理
董事 誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己
---誠禧投資股份有限公司 董事
董事 昱昇創能股份有限公司:劉文政
---厚生股份有限公司 總稽核
董事 行政院國家發展基金管理會代表人:楊淑玲
---國家發展委員會參事
獨立董事 林谷同
---勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
獨立董事 鄭憲誌
---東聯化學股份有限公司 獨立董事
獨立董事 沈倩如
---高新材料有限公司亞太區負責人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 偉任投資股份有限公司(4,525,538股)
董事 安川實業股份有限公司代表人:廖偉然(43,099股)
董事 誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己(1,762,919股)
董事 昱昇創能股份有限公司代表人:劉文政(普通股20,000股,
特別股17,684,210股)
董事 行政院國家發展基金管理會代表人:楊淑玲(特別股8,210,526股)
獨立董事 林谷同(0股)
獨立董事 鄭憲誌(0股)
獨立董事 沈倩如(0股)
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):
108/03/29~111/03/28
11.新任生效日期:
111/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.其他應敘明事項:無
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