元晶:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書

及各項財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條件文案。

(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無