六角:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選名單如下:

董事：王耀輝

董事：亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉

董事：亨泰國際投資控股有限公司代表人：葉鼎綸

董事：寬容投資有限公司：Zhao Chen

獨立董事：王廷升

獨立董事：陳清霖

獨立董事：王佑生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。